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吉林辽源警方侦破特大网络诈骗案
文章来源:新华网  |  发布时间:2015-12-03  |  【打印】 【关闭】  |  浏览:

    新华网长春12月3日电(记者孟含琪)经过6个月缜密侦查,吉林省辽源市公安局日前成功侦破1起由公安部督办的通讯(网络)诈骗案件,打掉2个涉案犯罪团伙和窝点,抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金538万元。

    2015年5月21日至27日,辽源市东丰县某民营企业出纳员被冒充上海某银行、公安、检察院等机构工作人员的犯罪嫌疑人,以“被害人名下银行卡涉嫌犯罪,需将所有资金转到对方指定账户进行清查”为由,骗走人民币526万元。

    此案涉案金额数量巨大,被公安部列为部督案件。辽源市公安局抽调市县两级警力70余人调查取证。经初查,拨打网络电话人员在印尼、服务器在美国、取款地在台湾,主要犯罪嫌疑人多数都在内地以外地区,为案件侦破带来巨大困难。经专案组成员细致工作,侦查员于8月18日在珠海入境口岸将刚入境的赖某骏等9名犯罪团伙成员抓获。

    经赖某骏供述,专案组掌握了案件负责资金转账和提取的主要犯罪嫌疑人,相继抓获了负责资金转账和提取的郑某祐、刘某义(台湾籍人)等人,扣押涉案资金538万元和大量作案工具。

    现查明,该犯罪团伙头目系台湾籍人,其雇佣内地人员以旅游为名到印尼、马来西亚等东南亚国家,用事先准备好的诈骗“剧本”和所掌握的内地被害人身份、通讯等信息,利用拨打网络虚拟电话向被害人实施诈骗,得手后,在台湾的ATM机提取现金。

    目前,涉案的主要犯罪嫌疑人已全部抓获,此案正在进一步审理中。

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